ரோஸ் வேலி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான 304 கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் முடக்கம்..! பணமோசடி வழக்கில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி

மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசாவில் நடந்த ரோஸ் வேலி போன்ஸி எனும் முதலீட்டு திட்ட மோசடியில் பண மோசடி வழக்கு தொடர்பாக 304 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை முடக்கியுள்ளதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் இன்று தெரிவித்துள்ளது.

“பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பி.எம்.எல்.ஏ) கீழ் மேற்கு வங்கம், திரிபுரா மற்றும் ஒடிசா முழுவதும் உள்ள ரோஸ் வேலி குழும நிறுவனங்களின் சொத்துக்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன” என்று மத்திய விசாரணை நிறுவனமான அமலாக்க இயக்குநரகம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

“இதில் 47 கோடி கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 412 அசையும் சொத்துக்கள் மற்றும் 257 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 426 அசையா சொத்துக்கள் உள்ளன” என்று அது கூறியுள்ளது.

ரோஸ் வேலி குழும நிறுவனங்கள் பல்வேறு போலி மற்றும் கற்பனையான திட்டங்களை வெளியிடுவதன் மூலம் மிக மோசமான முறையில் பொதுமக்களிடமிருந்து பெரும் தொகையை முதலீடாக பெற்றுக்கொண்டு பணத்தைத் திருப்பித் தர தவறி விட்டன.

மேற்கு வங்கம், ஒடிசா, திரிபுரா, அசாம், மகாராஷ்டிரா, ஜார்கண்ட் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் உள்ள பல சொத்துக்கள் பொது மக்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட நிதியை சட்டவிரோதமாக திருப்பிவிடுவதன் மூலம், குழுவின் பல்வேறு நிறுவனங்களின் பெயரில் கையகப்படுத்தப்பட்டதாக கண்டறியப்பட்டது என்று அமலாக்கத்துறை மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சொத்துக்கள் முன்னர் தற்காலிகமாக பணமோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும் தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரசபையின் (பி.எம்.எல்.ஏ இன் கீழ்) ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு, அத்தகைய சொத்துக்களை கையகப்படுத்த அமலாக்கத்துறைக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது.

ரோஸ் வேலி நிறுவனம், அதன் தலைவர் கவுதம் குண்டு மற்றும் பலர் மீது 2014’ஆம் ஆண்டில் பண மோசடி செய்ததாக கிரிமினல் வழக்கு ஒன்றை அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்து பின்னர் கொல்கத்தாவில் கவுதம் குண்டுவை கைது செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

விசாரணை தொடர்ந்து வந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் பல குற்றப்பத்திரிகைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.